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제10기 정기주주총회 소집공고

  • 작성일 : 2024.03.04 14:20

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 




  1. 일시: 2024년 3월 27일(수) 오후 2시

 

 

  2. 장소: 대전시 유성구 엑스포로 441 쎄트렉아이 문지연구소 1층 회의실

 

 

  3. 회의 목적사항 

 

 

  1. 보고사항

 

 

 · 제10기 감사보고 및 영업보고

 

 

  2. 부의안건

 

 

 · 제 1호 의안: 제 10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

 

 

 · 제 2호 의안: 이사 선임의 건

 

 

 

2-1호 사내이사 전봉기 중임의 건

 

 

 · 제 3호 의안: 감사 선임의 건

 

 

 

3-1호 감사 송중호 중임의 건

 

 

 · 제 4호 의안: 제11기 이사 보수한도 승인의 건

 

 

 · 제 5호 의안: 제11기 감사 보수한도 승인의 건

 

 

  4. 경영참고사항 비치 

 

 

 경영참고사항을당사에비치하오니참고하시기바랍니다.

 

 

  5. 주주총회 참석시 준비

 

 

 -직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

 -대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

 



2024년 3월 5일 


주식회사 에스아이아이에스 대표이사


김 문 규 (직인생략)